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防范非法證券期貨活動專欄
您的位置：首頁--投資者教育--防范非法證券期貨活動專欄非法證券期貨活動典型【案例2】80后小伙化身“大師”薦股終落網(wǎng)
來源：中國證監(jiān)會 時間：2017-11-14 瀏覽：3478次
一、案情摘要
62歲的李大媽在廣東打工，2013年12月接到一個陌生電話，對方自稱是博鑫財經(jīng)網(wǎng)的炒股專家何鴻飛老師，知道李大媽對股票感興趣后，就大肆吹噓自己炒股如何專業(yè)?！昂卫蠋煛睉Z恿李大媽成為他的會員，承諾免費(fèi)寄送學(xué)習(xí)資料，并且每周推薦3只好股票。在“何老師”三番五次的游說下，李大媽動心了，向“何老師”指定的個人賬戶匯了7800元。“何老師”推薦的三只股票，李大媽買進(jìn)不久就虧損了幾萬元。這時，“何老師”卻消失了，電話打不通，QQ好友也被刪除。過了不久，又有一個“張洪林老師”通過QQ與李大媽進(jìn)行聯(lián)系，承諾幫李大媽挽回?fù)p失，同時要求收益五五分成。
江蘇證監(jiān)局接到舉報后，迅速組織開展了調(diào)查工作，通過縝密細(xì)致的分析發(fā)現(xiàn)涉嫌非法證券活動且數(shù)額巨大，在充分核查的基礎(chǔ)上及時將該案件線索移送了公安。公安機(jī)關(guān)在較短的時間內(nèi)成功將犯罪嫌疑人胡某某緝拿歸案。胡某某非法從事證券投資咨詢活動，涉嫌非法經(jīng)營罪，目前該案已進(jìn)入公訴階段。
二、作案手法
二十出頭的胡某某曾在證券公司工作過，辭職后他建立了“金牌分析師何老師”、“機(jī)構(gòu)分析師張”等QQ群。他還在網(wǎng)上購買了上萬個手機(jī)號碼單，逐個給機(jī)主打電話，說自己有炒股的網(wǎng)站，如果有興趣就讓對方加入自己的QQ群。胡某某一人分飾兩個角色，以持牌分析師、炒股專家“何老師”和“張老師”的名義，在QQ群里講課、提供薦股服務(wù)。胡某某一共發(fā)展了四十多個會員，每人收取幾千至上萬元不等的會員費(fèi)，并按一定比例約定炒股分紅，所有款項(xiàng)均匯入其母親的銀行賬戶里，共賺取近百萬元。
三、風(fēng)險提示
警惕利用電話、短信和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的非法證券咨詢，對“免費(fèi)薦股”、“提供內(nèi)幕信息”、“保證盈利”等信息保持戒心，切勿將資金匯入個人或非法機(jī)構(gòu)的賬戶。如需證券咨詢服務(wù)請選擇合法機(jī)構(gòu)，可登錄中國證監(jiān)會或中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢合法機(jī)構(gòu)名錄。
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