投資者教育
[“理性投資，從我做起 ”專題]-案例二：化身“白富美職業(yè)操盤手”引導(dǎo)客戶開戶炒白銀
來源：期貨日報 時間：2018-05-17 瀏覽：3216次
2017年2月14日16時許，投資人周某到羅湖分局桂園派出所報案稱：其于2016年5月份在網(wǎng)上認(rèn)識一名女子周某某，后在該女子的介紹之下，被廣東匯富天下貴金屬有限公司深圳分公司以開戶炒白銀的方式騙取人民幣六百余萬元。
操作手法：
廣東匯富天下貴金屬經(jīng)營有限公司深圳分公司以廣東貴金屬交易中心會員單位的身份招募代理商及業(yè)務(wù)員，主要通過QQ、微信等社交工具化身“白富美”的“職業(yè)操盤手”發(fā)展投資客戶，按照公司制作的話術(shù)取得客戶的信任后，通過發(fā)送虛假盈利截圖、夸大投資收益，誘騙客戶在交易平臺注冊開戶。
客戶注冊開戶后，公司安排所謂的“老師”給客戶提供技術(shù)指導(dǎo)，客戶一旦盈利就誘導(dǎo)客戶賣出，客戶虧損后又誘導(dǎo)加大資金投入?！袄蠋煛崩脮T單位與普通客戶對現(xiàn)貨行情信息的不對稱，誘導(dǎo)客戶反向交易造成客戶爆倉；或者誘導(dǎo)客戶頻繁交易，分得高額手續(xù)費(fèi)。
廣東匯富天下貴金屬經(jīng)營有限公司深圳分公司在交易過程中采取做市商機(jī)制，與客戶進(jìn)行“對賭”，為瓜分客戶的本金，其與代理商誤導(dǎo)客戶進(jìn)行反向操作，造成客戶爆倉，廣東匯富天下貴金屬經(jīng)營有限公司深圳分公司及代理商按照比例瓜分客戶本金。
2月17日16時許，深圳警方對廣東匯富天下貴金屬有限公司深圳分公司、深圳市眾意文化發(fā)展有限公司等多處辦公地點(diǎn)突擊檢查，共帶回涉案人員60余人，查扣涉案財物一批，依法刑拘涉嫌犯罪的胡某某等16人。3月24日，羅湖區(qū)人民檢察院依法對犯罪嫌疑人胡某某等11人以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。目前該案件還在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線。
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