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反洗錢法律知識
來源：鑫鼎盛期貨 時間：2015-06-23 瀏覽：5322次
反洗錢法律知識
一、《中華人民共和國刑法》第一百九十一條將“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)”的行為判定為洗錢犯罪。
二、《中華人民共和國刑法》第一百九十一條對洗錢罪的罰則規(guī)定如下：沒收實施洗錢罪的違法所得及其所產(chǎn)生的收益，處5年以下有期徒刑或拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金：情節(jié)嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。
三、《中華人民共和國刑法》第一百二十條之一對資助恐怖活動罪及其處罰的規(guī)定如下：資助恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人的，處5年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處5年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
四、國際反洗錢組織鼓勵各國將清洗一切嚴重犯罪所得的行為規(guī)定為洗錢犯罪，近年來倡議進一步將掩飾、隱瞞稅務犯罪所得規(guī)定為洗錢犯罪。
五、金融機構和支付機構應遵守《中華人民共和國反洗錢法》及配套規(guī)章的各項反洗錢規(guī)定，履行客戶身份識別、大額和可疑交易識別與報告、相關資料保存等反洗錢義務，并受到中國人民銀行及有關行業(yè)主管部門的監(jiān)督管理。
六、《中華人民共和國反洗錢法》保護個人隱私和企業(yè)的商業(yè)秘密，規(guī)定：對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。 
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