投資者教育
《刑法修正案（十一）》修改洗錢罪有關(guān)規(guī)定
來源：遼寧證券業(yè)協(xié)會 時間：2021-04-28 瀏覽：9040次
2020年12月26日中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過了《中華人民共和國刑法修正案（十一）》，修正案自 2021年3月1日起施行。《刑法修正案（十一）》對刑法第191條“洗錢罪”的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了修改。
一、
修改要點
1、將實施一些嚴(yán)重犯罪后的“自洗錢”行為明確為犯罪，刪除主觀和客觀要件 “明知”、“協(xié)助”。
2、修改了資金跨境的措辭。
3、修改了犯罪刑罰，取消洗錢數(shù)額5%以上20%以下的罰金數(shù)額。
二、
第191條新舊對比
原 第191條
第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
新 第191條
第一百九十一條 【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；
（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址：福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話：0591-38113228 傳 真：0591-38113200
報單電話：0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問