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您的位置:首頁(yè)--投資者教育--反洗錢(qián)專(zhuān)欄反洗錢(qián)查詢(xún)、資產(chǎn)凍結(jié)、A級(jí)通緝令…影視作品中的場(chǎng)景在防逃前線上演
來(lái)源:中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站 時(shí)間:2020-10-20 瀏覽:9411次
反洗錢(qián)查詢(xún)、資產(chǎn)凍結(jié)、A級(jí)通緝令、定點(diǎn)摸排、緊急邊控……這些影視作品中經(jīng)常出現(xiàn)的場(chǎng)景,現(xiàn)實(shí)中就在防逃前線一幕幕上演著。
蔣兆崗,西南林業(yè)大學(xué)原黨委副書(shū)記、校長(zhǎng)。2018年5月,蔣兆崗因涉嫌濫用職權(quán)等職務(wù)犯罪行為被云南省監(jiān)委立案調(diào)查并擬采取留置措施。5月9日,蔣兆崗畏罪潛逃。云南省監(jiān)委依法提請(qǐng)公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令。在中央追逃辦協(xié)調(diào)指導(dǎo)下,云南省監(jiān)委會(huì)同公安、外事等單位全面布控,一方面研究其可能出逃的各種路線,另一方面做好蔣及其重要關(guān)系人反洗錢(qián)查詢(xún)、資產(chǎn)凍結(jié)等基礎(chǔ)性工作,固定完善有關(guān)證據(jù),最終在蔣兆崗出逃前將其抓獲。
程鵬,黑龍江省牡丹江市政府原副秘書(shū)長(zhǎng)。2019年2月,程鵬因涉嫌受賄犯罪被牡丹江市監(jiān)委立案調(diào)查。同年2月23日,程鵬畏罪潛逃。中央追逃辦立即指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)及時(shí)成立追逃小組,深入摸排其出逃軌跡,發(fā)布A級(jí)通緝令。2019年4月26日,程鵬未能出境即被抓獲。
以上都是企圖出逃卻被成功阻截的“出逃未遂”案例。
“未雨綢繆”勝過(guò)“亡羊補(bǔ)牢”,國(guó)外要“織網(wǎng)”,國(guó)內(nèi)還要“筑壩”。
2018年1月11日,習(xí)近平總書(shū)記在十九屆中央紀(jì)委二次全會(huì)上強(qiáng)調(diào),要深化反腐敗國(guó)際合作,堅(jiān)持追逃防逃兩手抓。2019年1月11日,習(xí)近平總書(shū)記在十九屆中央紀(jì)委三次全會(huì)上強(qiáng)調(diào),要深度參與反腐敗國(guó)際治理,一體推進(jìn)追逃防逃追贓工作。
中央追逃辦在大力推進(jìn)追逃追贓重點(diǎn)個(gè)案攻堅(jiān)的同時(shí),把防逃工作放在同等重要的位置,加大政策協(xié)調(diào)力度,推動(dòng)各級(jí)黨委全面落實(shí)防逃工作主體責(zé)任,把追逃追贓和防逃工作納入各級(jí)黨委反腐敗工作總體部署。落實(shí)監(jiān)察法要求,將新增監(jiān)察對(duì)象全部納入防逃體系中,做到防逃工作全覆蓋、無(wú)死角。
“先報(bào)告、再定性”。中央追逃辦要求各地新發(fā)現(xiàn)監(jiān)察對(duì)象外逃或失聯(lián)情況的,要在24小時(shí)內(nèi)層報(bào)到中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委國(guó)際合作局,再核實(shí)報(bào)告詳細(xì)情況,以便及時(shí)采取追逃措施;對(duì)防逃工作中布置執(zhí)行不力、敷衍塞責(zé)、有令不行,以及對(duì)外逃情況遲報(bào)、瞞報(bào)的,要堅(jiān)決嚴(yán)肅問(wèn)責(zé),嚴(yán)防新增外逃現(xiàn)象發(fā)生。
防住一人等于追回一人,要想贏得主動(dòng),必須堅(jiān)持預(yù)防在先,防患未然。防逃工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,涉及到證件管控、人員監(jiān)督、反洗錢(qián)監(jiān)管等方方面面,體現(xiàn)在制度建設(shè)、機(jī)制運(yùn)行、日常監(jiān)督、應(yīng)急響應(yīng)各個(gè)環(huán)節(jié),必須多部門(mén)齊抓共管、多環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)力、多要素整體推進(jìn)。
2019年8月,中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委印發(fā)《紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理反腐敗追逃追贓等涉外案件規(guī)定(試行)》,對(duì)防逃工作做出專(zhuān)章要求,要求紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)加強(qiáng)與組織、外事、公安、人民銀行溝通協(xié)作,建立信息溝通渠道,將新增監(jiān)察對(duì)象全部納入防逃范圍,實(shí)現(xiàn)全覆蓋,對(duì)有外逃風(fēng)險(xiǎn)的,健全防逃預(yù)警機(jī)制,部署防逃措施。
看住人——加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)黨員干部的日常管理。2014年,中組部印發(fā)《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告抽查核實(shí)辦法(試行)》。2017年,黨中央修訂印發(fā)《領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定》和《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告查核結(jié)果處理辦法》兩項(xiàng)法規(guī),進(jìn)一步調(diào)整了報(bào)告對(duì)象,完善了報(bào)告內(nèi)容,并將抽查核實(shí)和結(jié)果處理制度化。把好風(fēng)險(xiǎn)排查關(guān),緊盯“關(guān)鍵人”,對(duì)一些重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員加強(qiáng)管理,特別是對(duì)“裸官”從嚴(yán)管理。
管住證——加強(qiáng)對(duì)證照審批、持有和使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。外交部對(duì)因公護(hù)照簽發(fā)嚴(yán)格審核把關(guān),防止有關(guān)人員通過(guò)因公渠道外逃。中組部加強(qiáng)對(duì)違規(guī)辦理和持有因私出國(guó)(境)證照的治理工作。2014年3月,中組部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部出國(guó)(境)管理監(jiān)督的通知》。
盯住錢(qián)——加強(qiáng)對(duì)跨境轉(zhuǎn)移贓款的有效管控。人民銀行會(huì)同公安部等部門(mén)開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),最高法適用違法所得沒(méi)收程序等開(kāi)展追贓專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),切斷企圖外逃人員和已外逃人員的經(jīng)濟(jì)“營(yíng)養(yǎng)源”。強(qiáng)化部門(mén)間協(xié)作配合,完善大額可疑交易核查、反洗錢(qián)資金協(xié)查機(jī)制,努力實(shí)現(xiàn)贓款在境內(nèi)藏不住、向境外轉(zhuǎn)不出。
隨著追逃防逃追贓工作的一體推進(jìn),近年來(lái)新增外逃人員數(shù)量大幅減少,但是國(guó)內(nèi)腐敗案件調(diào)查中涉案人員外逃情況時(shí)有發(fā)生。各級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)科學(xué)設(shè)置防逃程序,逐案制定防逃方案,將防逃工作貫穿職務(wù)犯罪案件辦理全過(guò)程。尤其是注重將防逃關(guān)口前移,在調(diào)查中嵌入防逃程序,對(duì)外逃苗頭早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。
在成功阻止湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)李紅云企圖外逃一案中,這些措施就有效發(fā)揮了作用。
2017年底,湖北省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)收到問(wèn)題線索,對(duì)李紅云涉嫌違紀(jì)違法問(wèn)題開(kāi)展初核。李紅云感到大事不好,多次提出辭職請(qǐng)求。專(zhuān)案組結(jié)合初核情況,研判其可能外逃,遂以審核辭職請(qǐng)求為由穩(wěn)住李紅云,讓其耐心等候,同時(shí)加大初核力度,及時(shí)依法對(duì)其立案并采取相關(guān)措施。同時(shí),專(zhuān)案組及時(shí)依法對(duì)多名重要行賄人采取邊控措施。在李紅云被立案的第二天,就有多名涉案人員試圖出逃而“觸網(wǎng)”,這為后續(xù)對(duì)李紅云的調(diào)查提供了有力保障。
一些地方結(jié)合追逃防逃案例,強(qiáng)化以案促改,堵塞制度漏洞。湖南省追逃辦于2019年會(huì)同湖南省組織部門(mén)、公安機(jī)關(guān)開(kāi)展“一人多證”專(zhuān)項(xiàng)清理整治工作,全面排查領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)持有、使用問(wèn)題證件情況,精準(zhǔn)運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”處置。通過(guò)大數(shù)據(jù)比對(duì)等工作模式,既堅(jiān)決打擊少數(shù)干部利用虛假身份規(guī)避組織監(jiān)管從事違紀(jì)違法活動(dòng)的行為,又全面強(qiáng)化對(duì)黨員干部的監(jiān)督管理,及時(shí)堵塞少數(shù)干部利用虛假身份出入國(guó)(邊)境的漏洞,切實(shí)筑牢防逃堤壩。
隨著反腐敗國(guó)際追逃追贓深入開(kāi)展,各地區(qū)各部門(mén)積極行動(dòng)、密切協(xié)作,防逃籬笆越扎越緊,新增外逃人員數(shù)量大幅下降,外逃勢(shì)頭得到有效遏制。“讓已經(jīng)潛逃的無(wú)處藏身,讓企圖外逃的丟掉幻想。”一體推進(jìn)追逃防逃追贓工作的成效正在不斷顯現(xiàn)。
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